અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CCoE) દ્વારા દેશના સૌથી મોટા ગણાતા ક્રિપ્ટોકરન્સી આધારિત ટેરર ફંડિંગ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ ટ્રાફિકિંગ કેસમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. 226.54 કરોડ રૂપિયાના આ હાઈ-પ્રોફાઇલ કેસમાં પોલીસે 13મા મુખ્ય આરોપી શબ્બરહુસેન મોહમ્મદહનીફ પોડેલાની ધરપકડ કરી છે. બ્લોકચેન એનાલિસિસ અને આધુનિક ટેકનિકલ તપાસના આધારે આરોપીની ઓળખ કરી તેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.
Instagram મારફતે UKમાં શોધતો હતો ડ્રગ્સ ગ્રાહકો
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી શબ્બરહુસેન ‘UK_MEDICINEONWHEEL’ નામથી Instagram એકાઉન્ટ ચલાવતો હતો. આ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને તે બ્રિટનમાં ડ્રગ્સ ખરીદનાર ગ્રાહકો સુધી પહોંચતો હતો. ગ્રાહકો સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કર્યા બાદ યુકેમાં ડ્રગ્સની ડિલિવરી અને સપ્લાય ચેઇન ગોઠવવાનું કામ પણ તે જ સંભાળતો હતો.
તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ આ સમગ્ર નેટવર્ક સોશિયલ મીડિયા, ડાર્ક વેબ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે સંચાલિત થતું હતું, જેના કારણે તેની ઓળખ અને ટ્રેકિંગ કરવું પડકારજનક બન્યું હતું.
અમદાવાદથી લંડન સુધી ફેલાયેલું આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ ડ્રગ્સ ટ્રાફિકિંગ નેટવર્ક અમદાવાદથી લઈને લંડન સુધી સક્રિય હતું. શબ્બરહુસેન પોતાના સહ-આરોપી મોહસિન મોલાની સાથે મળીને કુરિયર સર્વિસ ચલાવતો હતો. આ કુરિયર વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરીને લંડનમાં રહેતા સલમાન અંસારી સહિતના ગ્રાહકો સુધી ડ્રગ્સ પહોંચાડવામાં આવતી હતી.
ડ્રગ્સના ગેરકાયદેસર વેપારમાંથી મળતી મોટી રકમને સીધી બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં લાવવાને બદલે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતી હતી, જેથી નાણાકીય વ્યવહારોને ગુપ્ત રાખી શકાય.
ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે થતું હતું મની લોન્ડરિંગ
સાયબર ક્રાઇમના એસપી ડૉ. રાજદીપસિંહ ઝાલાના જણાવ્યા મુજબ, આ રેકેટના મુખ્ય સૂત્રધારો મોહમ્મદ ઝુબેર પોપટિયા અને ઝીશાન મોતીવાલા હતા. તેઓ Monero અને Binance જેવા ડિજિટલ વોલેટ્સ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર કમાણીને રોકડમાં ફેરવતા હતા.
તપાસમાં એવી પણ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે આ નાણાંનો ઉપયોગ માત્ર મની લોન્ડરિંગ પૂરતો મર્યાદિત ન રહી, પરંતુ ટેરર ફંડિંગ માટે પણ કરવામાં આવતો હતો. આ કારણસર સમગ્ર કેસને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા ગંભીર મામલા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
બ્લોકચેન એનાલિસિસથી ખુલ્યા નવા તાર
સાયબર ક્રાઇમ અને CCoEની ટીમે બ્લોકચેન ફોરેન્સિક્સ અને ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન ટ્રેકિંગની મદદથી આરોપીઓ વચ્ચેના નાણાકીય વ્યવહારોના તાર મેળવ્યા હતા. આ ટેક્નિકલ તપાસના આધારે શબ્બરહુસેન સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી હતી.
તપાસ એજન્સીઓ હવે આરોપીઓના આંતરરાષ્ટ્રીય સંપર્કો, વિદેશી ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ અને અન્ય સંભવિત સહયોગીઓની વિગતો મેળવવા માટે વધુ તપાસ કરી રહી છે.
અત્યાર સુધી 13 આરોપીઓની ધરપકડ
આ કેસમાં અત્યાર સુધી કુલ 13 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસ અધિકારીઓનું માનવું છે કે આ નેટવર્કની કડીઓ હજુ પણ અનેક દેશો સુધી જોડાયેલી હોઈ શકે છે. તેથી આગામી દિવસોમાં વધુ ધરપકડો અને નવા ખુલાસા થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ભારતમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી, ડાર્ક વેબ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ ટ્રાફિકિંગ સાથે જોડાયેલા આ પ્રકારના કેસોમાં આ કાર્યવાહી એક મહત્વપૂર્ણ સફળતા માનવામાં આવી રહી છે.
અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel
