એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા બુધવારે દિલ્હીમાં કરવામાં આવેલા દરોડા એક વિશાળ સાઇબર છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડના ભંડાફોડમાં માઈલસ્ટોન સાબિત થઈ રહ્યા છે. સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, તપાસ એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ એક 900 કરોડથી વધુના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ ઑપરેશન હાથ ધર્યું છે.
આ કેસમાં મુખ્ય તથ્ય એ છે કે ઝિન્ડી ટેક્નોલોજીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ નામની કંપનીએ સામાન્ય રોકાણકારોને સ્ટોક ટ્રેડિંગ અને ઉચ્ચ રિટર્નના લાલચ આપીને તેમના પાસેથી કરોડો રૂપિયાની રકમ એકત્ર કરી હતી. આ રકમ બાદમાં ફુલ ફેજ મની ચેન્જર્સ (FFMCs) દ્વારા વિવિધ રીતોથી ચીન સહિત વિદેશી ગંતવ્ય પર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. ED એ દિલ્હીમાં કંપની સાથે સંકળાયેલા પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડી, દસ્તાવેજો, ડિજિટલ પુરાવાઓ, લાપટોપ્સ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સંબંધિત માહિતી એકત્ર કરી છે.
આ કેસમાં ચીની નાગરિકોની સંડોવણી હોવાનું પણ ખુલ્યું છે, જે એવું દર્શાવે છે કે સમગ્ર કૌભાંડ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સંચાલિત હતું. ED તપાસે ખુલાસો કર્યો છે કે કંપનીએ રોકાણના નામે નકલી એપ્સ, વેબસાઈટ્સ અને વોટ્સએપ ગ્રુપ મારફતે દેશભરના લોકોને ટાર્ગેટ કરી છે અને તેમની પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં રોકાણના બહાને રકમ મેળવવામાં આવી છે.
દિલ્હી પોલીસના સાયબર સેલે પણ આ મામલે સ્ટોક ટ્રેડિંગ એપના આધારે કટીંગ એજ છેતરપિંડી ગુજારનારી એક ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરથી બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ગેંગ સોશિયલ મીડિયા, ખાસ કરીને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ‘ફિનાન્શિયલ ગુરૂ’, ‘સ્ટોક માર્કેટ એક્સપર્ટ’ના નામે લોકોએ વિશ્વાસ મેળવે તેવા મેસેજો મોકલી લોકો પાસેથી રોકાણ કરાવતાં અને પછી તેમની રકમ ગાયબ કરી દેતાં.
આ કેસમાં અત્યાર સુધીની તપાસથી એ તારણ નિકળ્યું છે કે આ છેતરપિંડી ખૂબ સુયોજિત રીતે ચાલતી હતી, જેમાં ફેક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ, અન્ય લોકોના બેંક ખાતા, અને મલ્ટી લેયર્ડ ટ્રાંઝેક્શન દ્વારા પૈસા ધોળા કરીને બહાર દેશ મોકલાતા હતા. કુલ મની ટ્રેઈલની રકમ અંદાજે 903 કરોડ રૂપિયા જેટલી હોવાનું ખુલ્યું છે. ED હવે આ કેસમાં શંકાસ્પદ વિદેશી હવાલા ટ્રાન્ઝેક્શન, કાપરેટ લેયર્સ અને ક્રિપ્ટો કરન્સી ટ્રેકિંગ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.
આ કેસ ભારત સરકારની ડિજિટલ ગઠનાકીયતા સામેની લડતમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઝંખના તરીકે જોવામાં આવી રહી છે, જ્યાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાઇબર કૌભાંડો ભારતીય નાગરિકોના જીવનમાં ઘૂસી રહેલા છે અને ED તથા સાયબર સેલ જેવી એજન્સીઓના સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા આવા કૌભાંડો સામે કાર્યવાહી થઇ રહી છે.
અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel
