પંજાબની ભગવંત માન સરકારના પૂર્વ મંત્રી સંજીવ અરોડાની મુશ્કેલીઓ સતત વધી રહી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોબાઈલ ફોનના બોગસ એક્સપોર્ટ અને GST છેતરપિંડી મામલે પોતાની તપાસ વધુ તેજ બનાવી છે. આ જ તપાસના ભાગરૂપે મંગળવારે વહેલી સવારથી ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી અને પંજાબના અનેક સ્થળોએ એકસાથે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સંજીવ અરોડાની અગાઉ ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી ચૂકી છે અને હાલ તેઓ ગુરુગ્રામની જેલમાં બંધ છે. તપાસ એજન્સી હવે આ સમગ્ર કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકો અને સંસ્થાઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
ક્યાં-ક્યાં ચાલી રહ્યા છે EDના દરોડા?
તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ED દ્વારા નીચેના શહેરોમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે:
ઉત્તર પ્રદેશ
- નોઈડા
- બરેલી
પંજાબ
- જલંધર
દિલ્હી
- અનેક રહેણાંક અને વ્યાપારીક સ્થળો
આ કાર્યવાહી હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી લિમિટેડ (HSRL) સાથે સંકળાયેલા શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ, કંપનીઓ અને તેમના વ્યાપારીક નેટવર્ક સામે કરવામાં આવી રહી છે.
શું છે મોબાઈલ ફોન બોગસ એક્સપોર્ટ કૌભાંડ?
EDની તપાસ મુજબ, દુબઈમાં મોબાઈલ ફોનની કથિત નિકાસ દર્શાવીને મોટા પાયે GST રિફંડ મેળવવાનો કૌભાંડ રચવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી લિમિટેડ (HSRL) અને તેની સાથે સંકળાયેલી કેટલીક સંસ્થાઓએ બનાવટી દસ્તાવેજો અને કાલ્પનિક નિકાસના આધારે સરકાર પાસેથી GST રિફંડ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
એજન્સીનો આરોપ છે કે આ ગેરરીતિ દ્વારા આશરે ₹102.5 કરોડનો ગેરકાયદેસર લાભ મેળવવામાં આવ્યો, જેના કારણે સરકારી તિજોરીને મોટું નુકસાન થયું છે.
HSRL કંપની પર શું છે આરોપ?
હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી લિમિટેડ (HSRL) અગાઉ રિતેશ પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી હતી. EDના દાવા મુજબ કંપનીએ ખોટા દસ્તાવેજો, ફર્જી વ્યવહારો અને બોગસ નિકાસના આધારે GST રિફંડ ક્લેમ કરીને નાણાકીય ગેરરીતિઓ આચરી હતી.
તપાસ એજન્સી હવે કંપની સાથે સંકળાયેલા નાણાકીય વ્યવહારો, બેંક એકાઉન્ટ્સ અને અન્ય વ્યવસાયિક જોડાણોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.
તપાસમાં વધુ મોટા ખુલાસાની શક્યતા
હાલ ED દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ દસ્તાવેજોની ચકાસણી, ડિજિટલ ડેટાની તપાસ અને નાણાકીય વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તપાસ આગળ વધતાં આ કૌભાંડમાં અન્ય વ્યક્તિઓ, કંપનીઓ અથવા નેટવર્કના નામ પણ સામે આવી શકે છે.
આ સમગ્ર મામલો હવે માત્ર GST છેતરપિંડી પૂરતો સીમિત નથી રહ્યો, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર અને નાણાકીય ગેરરીતિઓ સાથે જોડાયેલા મોટા રેકેટ તરીકે પણ તપાસ હેઠળ છે.
અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel
