અમરેલી જિલ્લા પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોટા સાયબર ફ્રોડ કેસમાં કાર્યવાહી કરતાં ‘SD Pay’, જે ‘Apna Pay’ નામે પણ ઓળખાતી હોવાનું જણાવાયું છે, તેની સાથે સંકળાયેલા ₹634 કરોડના કથિત કૌભાંડના બે મુખ્ય આરોપીઓને ઓડિશાના સંભલપુરમાંથી ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓ પર મોબાઇલ એપ્લિકેશન મારફતે ઊંચા દૈનિક વળતર અને રેફરલ બોનસની લાલચ આપી મોટી સંખ્યામાં લોકો પાસેથી રોકાણ કરાવ્યા બાદ એપ બંધ કરી દેવાનો આરોપ છે.
SD Pay એપ દ્વારા ઊંચા વળતરની લાલચ આપ્યાનો આરોપ
પોલીસ તપાસ મુજબ SD Pay એપ મારફતે રોકાણકારોને દૈનિક ધોરણે ઊંચું વળતર આપવાની સ્કીમ રજૂ કરવામાં આવતી હતી. આ ઉપરાંત નવા સભ્યોને જોડવા માટે રેફરલ બોનસ સહિતની ઓફર આપવામાં આવતી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ પ્રકારની સ્કીમથી આકર્ષાઈને ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકોએ એપ મારફતે નાણાંનું રોકાણ કર્યું હોવાનો આરોપ છે. બાદમાં એપ અચાનક બંધ થઈ જતાં રોકાણકારોના નાણાં અટવાઈ ગયા અને ફરિયાદો સામે આવવા લાગી હતી.
₹634 કરોડના કથિત વ્યવહારોની તપાસ
આ સમગ્ર કેસમાં આશરે ₹634 કરોડના કથિત કૌભાંડની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. રોકાણકારોની ફરિયાદો મળ્યા બાદ અમરેલી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ટેકનિકલ એનાલિસિસ, ડિજિટલ પુરાવા અને સર્વેલન્સના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
પોલીસ હવે આ રકમનો વાસ્તવિક નાણાકીય પ્રવાહ, વિવિધ બેંક ખાતાં કે અન્ય માધ્યમોમાં થયેલા ટ્રાન્ઝેક્શન અને કથિત રીતે રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર થયેલા નાણાં ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા તેની તપાસ કરી રહી છે.
મુખ્ય આરોપીઓ ઓડિશાના સંભલપુરમાં છુપાયા હોવાની માહિતી
તપાસ દરમિયાન અમરેલી ક્રાઇમ બ્રાન્ચને માહિતી મળી હતી કે કેસના મુખ્ય આરોપી ધવલ પટેલ અને તેનો સહયોગી હિરેન શાહ ઓડિશાના સંભલપુર વિસ્તારમાં છુપાયા છે. બંને ગુજરાત પાર્સિંગની કારમાં અવરજવર કરી રહ્યા હોવાની માહિતી પણ પોલીસને મળી હતી.
આ માહિતીના આધારે અમરેલી પોલીસની ટીમ ઓડિશા પહોંચી હતી. સંભલપુરમાં કાર્યવાહી કરીને બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ આગળની તપાસ માટે બંનેને ગુજરાત લાવવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાત પાર્સિંગની લક્ઝુરિયસ કાર પણ કબજે
કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસ દ્વારા આરોપીઓ પાસે રહેલી ગુજરાત પાર્સિંગની લક્ઝુરિયસ કાર પણ કબજે કરવામાં આવી છે. બંને આરોપીઓને ઓડિશાથી ફ્લાઇટ મારફતે અમરેલી લાવવામાં આવ્યા બાદ તેમની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે.
પોલીસ હવે આરોપીઓની સંપત્તિ, બેંક ખાતાં, ડિજિટલ વોલેટ, મોબાઇલ ફોન અને અન્ય સંભવિત ડિજિટલ પુરાવાઓના આધારે નાણાકીય વ્યવહારોની કડી શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
કૌભાંડના રૂપિયા ક્યાં ગયા? પોલીસ તપાસનો મુખ્ય મુદ્દો
તપાસનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો કથિત કૌભાંડથી એકત્ર થયેલા કરોડો રૂપિયા ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા તે શોધવાનો છે. પોલીસ એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે આ નાણાં અલગ-અલગ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા કે અન્ય કોઈ માધ્યમથી ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ ઉપરાંત SD Pay અથવા Apna Pay સાથે સંકળાયેલા નેટવર્કમાં અન્ય કેટલા લોકો સામેલ હતા, એપના સંચાલન અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં કોની શું ભૂમિકા હતી અને રોકાણકારો પાસેથી નાણાં એકત્ર કરવાની સમગ્ર વ્યવસ્થા કેવી રીતે ચાલતી હતી તેની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
અન્ય સાગરીતોની ભૂમિકાની પણ તપાસ
બંને મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ બાદ કેસની તપાસ હવે નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા અન્ય સંભવિત લોકો સુધી પહોંચી શકે છે. પોલીસ આરોપીઓની પૂછપરછ તેમજ ટેકનિકલ અને નાણાકીય પુરાવાના આધારે સમગ્ર નેટવર્કની કડીઓ જોડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
કેસમાં ₹634 કરોડના કથિત કૌભાંડનો આંકડો અત્યંત મોટો હોવાથી તપાસમાં બેંકિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન, રોકાણકારોની વિગતો અને ડિજિટલ રેકોર્ડ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. આરોપો અંગે અંતિમ કાનૂની નિષ્કર્ષ તપાસ અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા બાદ જ નક્કી થશે.
અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel
