ગુજરાત પોલીસના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ દ્વારા ₹226 કરોડના આંતરરાષ્ટ્રીય ટેરર ફંડિંગ કેસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવ્યા છે. ડાર્ક વેબ પર ચાલતા ડ્રગ્સ નેટવર્કની સામાન્ય તપાસથી શરૂ થયેલી આ કાર્યવાહી અંતે અમદાવાદથી લઈને યુકે સુધી ફેલાયેલા મોટા આતંકી ભંડોળ રેકેટ સુધી પહોંચી છે.
આ કેસ ટેક્નોલોજી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટો ટ્રાન્જેક્શનના માધ્યમથી ચલાવવામાં આવતો એક અત્યંત સુસજ્જ નેટવર્ક હોવાનું સામે આવ્યું છે.
એક IP એડ્રેસથી શરૂ થઈ તપાસ
આ કેસ અંગે માહિતી આપતા IPS અધિકારી રાજદીપસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે પોલીસ ડાર્ક વેબ પર સક્રિય ડ્રગ્સ નેટવર્ક પર નજર રાખી રહી હતી. આ દરમિયાન artemislabs.cc નામની શંકાસ્પદ વેબસાઈટ સાથે જોડાયેલા એક ડ્રગ્સ વેન્ડરના ક્રિપ્ટો ટ્રાન્જેક્શન પોલીસના ધ્યાનમાં આવ્યા.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ વેન્ડર દ્વારા 10 અલગ-અલગ ક્રિપ્ટો વોલેટમાં ફંડ ટ્રાન્સફર થતું હતું, જેમાંથી 9 વિદેશી અને 1 ભારતીય વોલેટ હતો—જે આખા કેસનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ બન્યો.
દાણીલીમડાથી મળ્યો મોટો બ્રેકથ્રૂ
ભારતીય વોલેટની તપાસ કરતાં તે અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં રહેતા મોહસીન મુલાની સાથે જોડાયેલું હોવાનું બહાર આવ્યું. તેની ધરપકડ બાદ પૂછપરછમાં આખું નેટવર્ક ખુલતું ગયું.
આ નેટવર્ક મોહંમદ ઝુબેર પોપટીયા મારફતે સંચાલિત થતું હતું અને તેની પાછળ ‘સલમાન’ નામનો મુખ્ય સૂત્રધાર હોવાનું સામે આવ્યું છે, જે હાલમાં યુકેની જેલમાં બંધ છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તે જેલમાંથી જ હવાલા અને આંગડિયા મારફતે ભારતમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરાવતો હતો.
મોનેરો વોલેટ અને ઈઝરાયલ કનેક્શન
તપાસમાં એક ગુપ્ત ‘મોનેરો’ ક્રિપ્ટો વોલેટનો પણ ખુલાસો થયો છે, જેમાં એક જ વખતમાં આશરે $56,000 (₹46 લાખથી વધુ) ટ્રાન્સફર થયા હતા. વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઈઝરાયલની એન્ટી-ટેરર ફંડિંગ એજન્સી દ્વારા સીઝ કરાયેલા વોલેટમાંથી સીધા જ ફંડ ભારતના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યા હતા.
આ કનેક્શન સામે આવતા તપાસ વધુ ગંભીર બની ગઈ છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ જોડાઈ
આ કેસમાં અમેરિકાના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ અને ઈઝરાયલની નેશનલ બ્યુરો ઓફ કાઉન્ટર ટેરરિઝમ જેવી એજન્સીઓ પણ જોડાઈ છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે:
- 2023-24 દરમિયાન આશરે ₹2 કરોડનું ટ્રાન્સફર
- 2016થી 2021 દરમિયાન 9 દેશો સાથે ₹80 લાખના શંકાસ્પદ વ્યવહારો
- Western Union જેવી MTSS સિસ્ટમનો ઉપયોગ
આ કેસ હવે વૈશ્વિક સ્તરે એક મોટા ટેરર ફંડિંગ નેટવર્ક તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
વધુ ધરપકડ અને તપાસ ચાલુ
પોલીસે આ કેસમાં સલમાનના પિતા ગુલામઅલી અંસારીની પણ ધરપકડ કરી છે. હાલ ગુજરાત પોલીસ અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓ મળીને નાણાકીય ટ્રેલ, ડિજિટલ પુરાવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શનની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.
અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel
