એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે, 10 ઑક્ટોબરે કથિત મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં તેની ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે ચાઇનીઝ મોબાઇલ નિર્માતા વિવો મોબાઇલ્સ ઇન્ડિયાના ચાર એક્ઝિક્યુટિવ્સની ધરપકડ કરી હતી, જેમાં એક ચીની નાગરિકનો પણ સમાવેશ થાય છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સિવાય લાવા ઈન્ટરનેશનલના સ્થાપક હરિઓમ રાયની પણ ઈડીની કાર્યવાહીના ભાગરૂપે ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જો કે તેની સંડોવણી વિશે હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ માહિતી બહાર આવી નથી.
ગયા વર્ષે સમગ્ર ભારતમાં 48 સ્થળોએ શ્રેણીબદ્ધ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં Vivo Mobiles India અને ગ્રાન્ડ પ્રોસ્પેક્ટ ઇન્ટરનેશનલ કોમ્યુનિકેશન્સ (GPICPL) સહિત 23 સંબંધિત કંપનીઓના પરિસરનો સમાવેશ થાય છે તે પછી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
દિલ્હી પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆર બાદ 3 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ EDની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. એફઆઈઆર કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં GPICPL પર છેતરપિંડી, છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરુંનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
EDનો આરોપ છે કે ભારતમાં ગેરકાયદેસર રીતે ચીનમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાના પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય સાથે ઘણી કંપનીઓને સામેલ કરવામાં આવી હતી. વધુમાં તપાસ દર્શાવે છે કે વિવો મોબાઈલ્સ ઈન્ડિયાએ એક મોટો હિસ્સો ટ્રાન્સફર કર્યો હતો, તેની વેચાણની આવકનો લગભગ અડધો ભાગ રૂ. ભારતમાં ટેક્સથી બચવા માટે ચીને 1.25 લાખ કરોડ રૂપિયા મળ્યા હોવાના અહેવાલ છે.
