એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમે ગુરુવારે દિલ્હી એક્સાઇઝ કેસમાં મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ કરી હતી. CBI તપાસ સીએમ કેજરીવાલની ધરપકડનું કારણ બની. જોકે આ મામલે સીબીઆઈએ પહેલા જ મનીષ સિસોદિયા અને દારૂની કંપનીઓ અને તેમના માલિકો વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો.
કેસને સમજવા અને સમજાવવા માટે, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણને સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, જે એજન્સીએ ED એટલે કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની PMLA ની FIR સાથે કેસ શરૂ કર્યો હતો. આખરે સીબીઆઈથી લઈને ઈડી સુધી તપાસ કેવી રીતે પહોંચી અને મનીષ સિસોદિયા બાદ હવે અરવિંદ કેજરીવાલની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી. સીબીઆઈ આ કેસ નોંધનાર પ્રથમ કેન્દ્રીય એજન્સી છે. જ્યારે તપાસ આગળ વધી ત્યારે EDએ CBIની FIRના આધારે કેસ નોંધ્યો. એક્સાઈઝ કૌભાંડમાં સીબીઆઈની પ્રથમ એફઆઈઆરના નિર્દેશકો જણાવવા જરૂરી બની જાય છે.
કેવી રીતે શરુ થઈ લિકર એક્સાઇઝ પોલિસી કૌભાંડ કેસની તપાસ?
2021-22 માટે નવી આબકારી નીતિ દિલ્હી સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી હતી. આ મામલામાં અનિયમિતતાની ફરિયાદો સંદર્ભે, પ્રવીણ કુમાર રાય ડાયરેક્ટર એમએચએએ સીબીઆઈને આ મામલાની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તપાસના આદેશ સાથે, વર્તમાન LG વિનય કુમાર સક્સેનાનો એક પત્ર પણ જોડવામાં આવ્યો હતો જેમાં દિલ્હી સરકાર દ્વારા 2021-22 માટે નવી આબકારી નીતિઓના અમલીકરણમાં અનિયમિતતાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
મનીષ સિસોદિયા અને ભૂતપૂર્વ એક્સાઇઝ અધિકારીઓ સામેલ
પત્રમાં દિલ્હીના વર્તમાન નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા, આબકારી વિભાગના તત્કાલિન કમિશનર અર્વા ગોપી ક્રિષ્ના, ડેપ્યુટી કમિશનર એક્સાઇઝ આનંદ તિવારી, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર પંકજ ભટનાગરે એક્સાઇઝની આ નવી નીતિની ભલામણ કરી હતી અને કન્સર્ન ઓથોરિટીની પરવાનગી લીધા વિના જ આબકારી નીતિની ભલામણ કરી હતી. વર્ષ 2021-22. આ પોલિસી લાગુ કરી. જેનો હેતુ લાયસન્સ ધારકોને અન્યાયી લાભ આપવાનો હતો.
ઉદ્યોગપતિઓ અને મનીષ સિસોદિયાના નજીકના લોકોની ભૂમિકા
સીબીઆઈને વિશ્વસનીય સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી હતી કે ઓન્લી મચ લાઉડર (જે એક મનોરંજન અને ઈવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની છે) તેના ભૂતપૂર્વ સીઓ વિજય નાયર, પેર્નોડ રિકાર્ડ કંપનીના ભૂતપૂર્વ કર્મચારી મનોજ રાય, બ્રિન્ડકો સ્પ્રિટ્સના માલિક અમનદીપ ધાલ, ઈન્ડો સ્પ્રિટ્સના માલિક સમીર મહેન્દ્રુએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. 2021-22ની નવી આબકારી નીતિમાં અનિયમિતતા કરવામાં અને તેના અમલીકરણમાં ભૂમિકા.
ક્રેડીટ નોટો જાહેર કરીને નકલી એકાઉન્ટમાં એન્ટ્રી
સીબીઆઈને તેના સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી હતી કે L1 લાયસન્સ ધારકો સરકારી અધિકારીઓને ફાયદો પહોંચાડવા માટે ભંડોળને ડાયવર્ટ કરવાના ઈરાદાથી રિટેલ વિક્રેતાઓને ક્રેડિટ નોટ્સ જાહેર કરી રહ્યા હતા, બદલામાં તેઓ તેમના રેકોર્ડ સારા દેખાવા માટે ખાતાઓમાં નકલી એન્ટ્રીઓ કરી રહ્યા હતા.
આરોપી અમિત અરોરા, મેસર્સ બડી રિટેલ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર, દિનેશ અરોરા અને અર્જુન પાંડે, જેઓ મનીષ સિસોદિયાના ખૂબ નજીક છે, એક્સાઈઝ અધિકારીઓને ખોટી રીતે પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે અને અલગ-અલગ કંપનીઓને દારૂના લાઇસન્સ અપાયા છે.
આ રીતે પૈસા ટ્રાન્સફર થયા હતા
આરોપી સમીર મહેન્દ્રુ કે જેઓ મેસર્સ ઈન્ડો સ્પિરિટ્સના એમડી છે, તેણે રાજેન્દ્ર પ્લેસ સ્થિત યુકો બેંકમાં મેસર્સ રાધા ઈન્ડસ્ટ્રીઝના ખાતામાં એક કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા છે. રાધા ઇન્ડસ્ટ્રી દિનેશ અરોરાની છે, જે મનીષ સિસોદિયાની ખૂબ નજીક છે. તેનો અર્થ એ છે કે આ નફો દિનેશ થકી મનીષ સિસોદિયા સુધી પહોંચ્યો હોવાની શંકા છે. એફઆઈઆરમાં એવું પણ લખવામાં આવ્યું છે કે આરોપી અરુણ રામચંદ્ર પિલ્લઈ ખોટી રીતે પૈસા વસૂલતો હતો અને તેને જાહેર સેવકો એટલે કે એક્સાઈઝ અધિકારીઓને મોકલતો હતો. આ કામ તે વિજય નાયર નામના વ્યક્તિ મારફતે કરાવતો હતો.
અર્જુન પાંડેએ વિજય નાયર દ્વારા ઈન્ડો સ્પિરિટ્સના માલિક સમીર મહેન્દ્રુ પાસેથી એક સમયે લગભગ 2 થી 4 કરોડ રૂપિયા લીધા હતા. વિજય નાયર મધ્યસ્થી અને આ જાહેર સેવકો (આબકારી અધિકારીઓ)ની નજીક હોવાનું કહેવાય છે.
એફઆઈઆર મુજબ મહાદેવ લિકર્સને એલ1 લાયસન્સ પણ આપવામાં આવ્યું હતું. સની મારવા આ પેઢીમાં અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા છે. આ ઉપરાંત સન્ની મારવા એટલા માટે પણ મહત્વના છે કારણ કે તે એવી કંપનીઓમાં પણ ડાયરેક્ટર પદ ધરાવે છે જે સ્વ. પોન્ટી ચડ્ડા સાથે સંબંધિત છે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે સની મારવા એક્સાઇઝ અધિકારીઓની ખૂબ નજીક હતી અને ઘણી વખત તેમને ખોટા લાભ આપતો હતો.
