એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે જેટ એરવેઝના સ્થાપક નરેશ ગોયલ અને તેમના પરિવારના સભ્યો તેમજ કંપની સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ એજન્સીએ બુધવારે આ અંગે માહિતી આપી હતી. જેટ એરવેઝના સ્થાપક નરેશ ગોયલ, તેમના પરિવારના સભ્યો અને કંપનીની રૂ. 538 કરોડથી વધુની સંપત્તિ કથિત બેંક લોન ફ્રોડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તપાસના ભાગરૂપે જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ મિલકતો લંડન, દુબઈ અને ભારતમાં આવેલી છે.
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એ જેટ એરવેઝ લિમિટેડ સામે તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ રૂ. 538.05 કરોડની સંપત્તિ અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં 17 રહેણાંક ફ્લેટ અને બંગલા અને કોમર્શિયલ જગ્યાનો સમાવેશ થાય છે.
Directorate of Enforcement (ED) has provisionally attached properties worth Rs 538.05 Crore under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 in the money laundering investigation against Jet Airways (India) Limited (JIL). The attached properties include 17… pic.twitter.com/BCYOPjcvgS
— ANI (@ANI) November 1, 2023
લંડન, દુબઈ અને ભારતના વિવિધ શહેરોમાં આવેલી આ મિલકતો JetAir Pvt Ltd અને Jet Enterprises Pvt Ltd, નરેશ ગોયલ, તેમની પત્ની અનિતા અને પુત્ર નિવાન અને અન્ય કેટલીક કંપનીઓના નામે છે.મની લોન્ડરિંગનો આ મામલો સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા જેટ એરવેઝ, ગોયલ, તેમની પત્ની અનીતા ગોયલ અને કંપનીના કેટલાક ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ વિરુદ્ધ કથિત છેતરપિંડીના કેસમાં નોંધાયેલી FIR પરથી પ્રકાશમાં આવ્યો છે.
ટ્રસ્ટ બનાવીને ભારતમાંથી વિદેશમાં નાણાંની ઉચાપત કરવાનો આરોપ
બેંકની ફરિયાદ પર FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે તેણે જેટ એરવેઝ લિમિટેડને 848.86 કરોડ રૂપિયાની લોન આપી હતી, જેમાંથી 538.62 કરોડ રૂપિયા બાકી હતા. અગાઉ, રિમાન્ડની સુનાવણી દરમિયાન, તપાસ એજન્સીએ કહ્યું હતું કે જેટ એરવેઝના સ્થાપકે વિદેશમાં વિવિધ ટ્રસ્ટો બનાવીને ભારતમાંથી વિદેશમાં નાણાંની ઉચાપત કરી હતી.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીએ વિદેશમાં અનેક ટ્રસ્ટ બનાવ્યા હતા અને તે ટ્રસ્ટો દ્વારા તેણે વિવિધ સ્થાવર મિલકતો ખરીદી હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ટ્રસ્ટો માટે વપરાયેલ નાણા બીજું કંઈ નથી પરંતુ પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઈમ છે જે ભારતમાંથી વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
