શુક્રવારે, સત્તાવાર સૂત્રોએ માહિતી આપી હતી કે ₹68 કરોડની કથિત નકલી બેન્ક ગેરંટીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ અનિલ અંબાણી ગ્રૂપની કંપની રિલાયન્સ પાવર સામે ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસ હેઠળ ત્રીજી ધરપકડ કરી છે. આ ધરપકડ પછી અનિલ અંબાણી ગ્રૂપની અનેક કંપનીઓના શેરોમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો હતો — જેમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 5% ઘટીને ₹174.85 સુધી પહોંચી ગયા અને રિલાયન્સ પાવરના શેર પણ ₹39.95 સુધી તૂટી ગયા. છેલ્લા એક મહિનામાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરમાં 25%થી વધુ ઘટાડો નોંધાયો છે, જ્યારે તેનું 52 અઠવાડિયાનું ઉચ્ચ સ્તર ₹425 રહ્યું હતું.
આ તાજી ધરપકડ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ગુરુવારે કરવામાં આવી હતી, જેમાં અમરનાથ દત્તા નામના વ્યક્તિને EDએ કસ્ટડીમાં લીધો હતો. દત્તાને ત્યારબાદ સ્પેશિયલ કોર્ટ દ્વારા ચાર દિવસ માટે EDની કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. આ પહેલાં, તપાસ એજન્સીએ રિલાયન્સ પાવરના પૂર્વ ચીફ ફાઇનાન્સિયલ ઓફિસર (CFO) અશોકકુમાર પાલ અને ઓડિશાની બિસ્વાલ ટ્રેડલિન્ક કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પાર્થ સારથી બિસ્વાલની પણ ધરપકડ કરી હતી.
આ સમગ્ર મામલો ₹68.2 કરોડની નકલી બેન્ક ગેરંટી સાથે સંબંધિત છે, જે રિલાયન્સ પાવરની સહાયક કંપની રિલાયન્સ એનયુ બીઇએસએસ લિમિટેડ (અગાઉ મહારાષ્ટ્ર એનર્જી જનરેશન લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી) દ્વારા સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (SECI)ને જમા કરવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ બેન્ક ગેરંટી નકલી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું અને તેના માધ્યમથી મની લોન્ડરિંગની પ્રવૃત્તિ થઈ હોવાનો સંદેહ છે.
EDની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, બિસ્વાલ ટ્રેડલિન્ક નેટવર્ક વિવિધ બિઝનેસ ગ્રૂપ્સ માટે નકલી બેન્ક ગેરંટી ઉપલબ્ધ કરાવતું હતું અને તેની માટે આશરે 8 ટકા કમિશન લેવામાં આવતું હતું. આ મની લોન્ડરિંગ કેસ દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) દ્વારા નવેમ્બર 2024માં નોંધાયેલી FIR પર આધારિત છે. FIRમાં આ નકલી બેન્ક ગેરંટી સ્કેમની મુખ્ય કડી તરીકે બિસ્વાલ ટ્રેડલિન્ક અને તેના સહયોગીઓના નામ સામેલ છે.
રિલાયન્સ ગ્રૂપે, પોતાની તરફથી સ્પષ્ટતા આપતા જણાવ્યું છે કે અનિલ અંબાણી છેલ્લા સાડા ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડના બોર્ડમાં નથી અને તેમનો આ કેસ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. કંપનીએ દાવો કર્યો કે રિલાયન્સ પાવર અને તેની સહાયક કંપનીઓએ તમામ નિયમોનું પાલન કર્યું છે અને તપાસ એજન્સીઓ સાથે સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહી છે.
તથાપિ, EDનું કહેવું છે કે આ નકલી બેન્ક ગેરંટી કેસ માત્ર નાણાકીય ગેરરીતિ નહીં પરંતુ એક મોટું નેટવર્ક છે, જેમાં ખોટી દસ્તાવેજી પ્રક્રિયા, મની લોન્ડરિંગ અને નાણાકીય સિસ્ટમનો દુરૂપયોગ સામેલ છે. આ કેસમાં આગામી દિવસોમાં વધુ ધરપકડની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel
